Cryptomonnaies et influenceurs : les autorités traquent des fraudes massives

Des revenus dissimulés dans des portefeuilles Bitcoin

Selon le quotidien Assabah , des influenceurs recourent à des experts en cryptomonnaies pour placer une partie de leurs revenus dans des supports électroniques non rattachés à des comptes bancaires. Ce stratagème permet de contourner la surveillance de l’administration fiscale et de l’Office des changements, tout en entraînant la traçabilité des fonds.

Audits financiers ciblés

Les autorités compétentes, en collaboration avec leurs homologues européens, ont lancé une série d’audits visant à comparer les revenus déclarés par ces influenceurs avec les flux financiers réels. Ces enquêtes concernent une dizaine d’influenceurs, dont certains jouissent d’une notoriété internationale. Des irrégularités ont été détectées dans la gestion des revenus transférés vers les cryptomonnaies, notamment le Bitcoin, qui a récemment atteint près de 100.000 dollars.

Une traque technologique et financière

Les transactions effectuées en ligne par ces influenceurs, notamment pour des achats réglés en cryptomonnaies, sont minutieusement suivies. Les autorités cherchent à identifier les montants transférés, augmentant à plus de 120 millions de dirhams. Ces efforts visent à démanteler un système qui alimente l’économie parallèle tout en privant l’État de ressources fiscales.

Sanctions sévères pour les contrevenants

L’Office des changements a rappelé que ces pratiques illégales exposent les fraudeurs à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, assorties de lourdes amendes. Cette répression vise à dissuader toute tentative d’utiliser à des circuits informels pour gérer des revenus non déclarés.

Un défi pour les autorités fiscales et financières

Avec la montée en flèche de la valeur du Bitcoin et l’adoption croissante des cryptomonnaies, le gouvernement marocain fait face à un défi de taille pour renforcer la régulation et contrer les fraudes dans ce secteur en pleine expansion